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网站公告

浙江省银行账户/支付账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书

关于转发“涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书”的通知

 

根据中国人民银行杭州中心支行、中国银监会浙江监管局、浙江省公安厅的相关通知,我公司拟在浙江省范围内根据业务开展的情况通过线上线下等适当方式推行“《涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》(以下简称为“告知书”)”。现特将《告知书》内容在公司官网上进行公告。

 

 

                                          迅付信息科技有限公司

 

                                              20186月26日

 

 

 

附《浙江省银行账户/支付账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书

 


为打击治理电信网络新型违法犯罪,?;と嗣袢褐诓撇踩?,根据相关规定,现将开立、使用人民币银行结算账户或支付账户(以下统称“账户”)的法律责任及防范提示告知如下:

一、个人申请开立账户时,应提供本人真实身份证件,如实填写个人信息;单位申请开立账户时,应按照《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号)等规定提交相关证明文件。

二、任何单位和个人不得出租、出借、出售、购买账户。发生上述行为构成电信网络诈骗犯罪的,依据《最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发〔201632号)第四条的规定,对相关责任人以电信网络诈骗共同犯罪论处。

三、对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的单位和个人,银行机构、非银行支付机构将依据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016261号),5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。人民银行将相关单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。

四、单位或个人申请开立账户时,如有以下情形应立即停止开户业务,请求银行机构、非银行支付机构工作人员帮助或拨打110报警:

(一)自称是“公安、检察、法院、海关、医保、社保”等执法人员,要求将资金转移至“安全账户”或验资的;

   (二)自称是“家人、朋友、领导、老师、熟人、恋人”等各类关系人,要求进行存钱、汇款或转账的;

(三)自称可以办理“退货、退税、退票、发放补贴、中奖兑换、积分兑换、提高信用卡额度、刷信誉返利、低息高额贷款”等各类“获利”行为,要求进行存钱、汇款或转账的;

(四)使用“举报信、PS照片、黑社会报复”等各类“恐吓”手段,要求进行存钱、汇款或转账的;

   (五)其他类似情形。

本开户申请人确认:已知晓上述账户涉电信网络新型违法犯罪的法律责任及防范提示告知内容,将依法申请开立、使用并妥善保管本人(或本单位)账户。

 

                                   开户申请人(或单位):(签章)

 

                                        

 

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